LCB/FT

La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LAB/FT-C) est depuis plusieurs années une préoccupation majeure de la Principauté de Monaco.

Afin de se conformer aux obligations et aux standards internationaux, le dispositif normatif (LAB/FT-C) monégasque évolue régulièrement imposant aux activités assujetties de se mettre en conformité avec lui.

Ce dispositif légal prévoit un arsenal de sanctions pénales et administratives en cas de non-respect de ces obligations.

Les experts de Grant Thornton Monaco vous accompagnent dans votre mise en conformité avec les dispositions de la LAB/FT-C, en vous proposant un éventail de prestations :

• Diagnostic comparatif entre votre organisation et les obligations imposée par la règlementation LAB et proposition d’améliorations 
• Audit et/ou contrôle du respect de votre procédure par vos équipes et établissement d’un rapport 
• Assistance ou mise à jour de votre procédure interne adaptée à votre activité et à la taille de votre entreprise ;
• Formation en interne sur votre procédure LAB/FT-C et ou sur le dispositif légal en vigueur 
• Assistance à la formalisation du rapport d’activité à transmettre au SICCFIN 
• Formalisation du rapport annuel de l'Expert-comptable permettant d'évaluer votre dispositif LAB 
• Veille et communication par courriel sur les modifications légales, listes des États à risque, … 
• Assistance pour la mise à jour du registre des Bénéficiaires Effectifs 
• Accompagnement dans les échanges avec les organismes de régularisation (questionnaires, courriers, avenants, etc.) 
• Autre prestation liée à la lutte contre le blanchiment de capitaux