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La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LAB/FT-C) est depuis plusieurs années une préoccupation majeure de la Principauté de Monaco.
Afin de se conformer aux obligations et aux standards internationaux, le dispositif normatif (LAB/FT-C) monégasque évolue régulièrement imposant aux activités assujetties de se mettre en conformité avec lui.
Ce dispositif légal prévoit un arsenal de sanctions pénales et administratives en cas de non-respect de ces obligations.
Les experts de Grant Thornton Monaco vous accompagnent dans votre mise en conformité avec les dispositions de la LAB/FT-C, en vous proposant un éventail de prestations :
- Diagnostic comparatif entre votre organisation et les obligations imposée par la règlementation LAB et proposition d’améliorations
- Audit et/ou contrôle du respect de votre procédure par vos équipes et établissement d’un rapport
- Assistance ou mise à jour de votre procédure interne adaptée à votre activité et à la taille de votre entreprise ;
- Formation en interne sur votre procédure LAB/FT-C et ou sur le dispositif légal en vigueur
- Assistance à la formalisation du rapport d’activité à transmettre au SICCFIN
- Formalisation du rapport annuel de l'Expert-comptable permettant d'évaluer votre dispositif LAB
- Veille et communication par courriel sur les modifications légales, listes des États à risque, …
- Assistance pour la mise à jour du registre des Bénéficiaires Effectifs
- Accompagnement dans les échanges avec les organismes de régularisation (questionnaires, courriers, avenants, etc.)
- Autre prestation liée à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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